Fraude milionário no FGTS: Prejuízo estimado de R$ 2 milhões: Veja agora!

Por Jornal do Dia Publicado em 22 Dec, 2023

Uma operação de alto escalão foi realizada na manhã desta terça-feira em São Paulo, envolvendo a Polícia Civil de Brasília e a Dope (Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas). A missão? Desmantelar uma sofisticada quadrilha envolvida em um escandaloso esquema de fraude do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), cujo prejuízo estima-se chegar aos R$ 2 milhões.

No desenlace da operação, três indivíduos foram capturados na capital paulista durante cumprimento de mandados de prisão temporária. Um veículo e mais de 70 documentos forjados foram apreendidos pela polícia, em uma clara demonstração da complexidade e ousadia desse grupo criminoso.

Como está a denúncia e a investigação da fraude do FGTS?

A trama começou a se desenrolar a partir de uma denúncia suscitada por uma instituição bancária. Eles informaram que um de seus funcionários estava colaborando com a quadrilha, fornecendo dados sensíveis dos clientes. Com esta informação em mãos, a Polícia Civil de Brasília deu início a uma extensa investigação.

Como funcionava o esquema de fraude ao FGTS?

Segundo os agentes envolvidos na operação, a quadrilha agia fraudando a linha de crédito do FGTS através da criação de contas bancárias falsas para conseguir empréstimos. O grupo criminoso usava o nome de grandes empresários como capa para conseguir o benefício. Um padrão complexo e meticulosamente arquitetado.

Com a ajuda do funcionário do banco, as contas falsas eram abertas em Brasília, porém, a maioria dos membros da quadrilha reside na capital paulista. Fica evidente a presença de uma estrutura organizacional bem construída no seio dessa organização criminosa.

Desdobramentos da operação

Esta operação já é a segunda etapa de um processo iniciado em outubro, no qual outras três pessoas já haviam sido presas por envolvimento no esquema. As investigações prosseguirão, e tanto os indivíduos presos quanto os materiais apreendidos foram encaminhados ao Palácio da Polícia Civil, localizado na região central.

Em uma era cada vez mais digital, estes esquemas de fraude e golpes virtuais tornam-se mais complexos e sofisticados, exigindo das autoridades competentes constante atualização e preparo para enfrentar estes desafios. A operação desta terça-feira é um claro sinal de que o combate à corrupção e ao crime organizado continua incansável.